FATF国际金融行动特别工作组最新名单--24/10/25
“打击洗钱金融行动工作组”(Financial Action Task Force on Money Laundering，简称FATF)，成立于1989，是目前全球最有影响力的专业反洗钱国际组织。
作为全球反洗钱和反恐怖融资国际标准制定机构，金融行动特别工作组（FATF）持续监测全球范围内反洗钱和反恐怖融资体系存在显著缺陷的国家和地区，督促这些国家和地区改进缺陷。金融行动特别工作组每年召开三次全体会议，审议这些国家和地区改进反洗钱和反恐怖融资体系的进展情况。会后，金融行动特别工作组将在官网更新两份声明，其中“呼吁对其采取行动的高风险国家或地区（High-risk jurisdictions subject to a call for action）”即通常所说的“黑名单”，“应加强监控的国家或地区（Jurisdictions under increased monitoring）”即通常所说的“灰名单”。
When the FATF places a jurisdiction under increased monitoring, it means the country has committed to resolve swiftly the identified strategic deficiencies within agreed timeframes and is subject to increased monitoring. This list is often externally referred to as the “grey list”.
Jurisdictions under Increased Monitoring - 25 October 2024
Algeria, 阿尔及利亚、
Angola, 安哥拉、
Bulgaria, 保加利亚、
Burkina Faso, 布基纳法索、
Cameroon, 喀麦隆、
Côte d'Ivoire, 科特迪瓦、
Croatia, 克罗地亚、
Democratic Republic of the Congo, 刚果民主共和国、
Haiti, 海地、
Kenya, 肯尼亚、
Lebanon, 黎巴嫩、
Mali, 马里、
Monaco, 摩纳哥、
Mozambique, 莫桑比克、
Namibia, 纳米比亚、
Nigeria, 尼日利亚、
Philippines, 菲律宾、
South Africa, 南非、
South Sudan, 南苏丹、
Syria, 叙利亚、
Tanzania, 坦桑尼亚、
Venezuela, 委内瑞拉、
Vietnam, 越南、
Yemen，也门。
High-Risk Jurisdictions subject to a Call for Action - 25 October 2024
Jurisdictions subject to a FATF call on its members and other jurisdictions to apply countermeasures
Democratic People's Republic of Korea (DPRK)朝鲜民主主义人民共和国
Iran伊朗
Jurisdiction subject to a FATF call on its members and other jurisdictions to apply enhanced due diligence measures proportionate to the risks arising from the jurisdiction
